华信国际：第七届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002018 证券简称：华信国际公告编号：2016-086

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“华信国际”）第

七届董事会第二次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件或传真方式发出，并

于 2016 年 8 月 17 日上午 10:00 在上海徐汇区富民路 291 号悟锦世纪大厦 9 楼会

议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，现场表决

董事 5 名，通讯表决董事 2 名。公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议，

会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年

半年度报告全文及其摘要的议案》

《摘要》内容详见 2016 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-088 号公告；《全文》内容刊登

在 2016 年 8 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

公司在上海设立分公司的议案》

公司因业务发展需要，拟在上海设立分公司。

内容详见 2016 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-089 号公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

为董监高人员投保责任保险的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人

员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险。内容详见 2016 年

8 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的公司 2016-090 号公告。

本议案需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 5 日（星期一）召开 2016 年第七次临时股东大会，

具体内容详见 2016 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-091 号公告。

独立董事对相关事项发表的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 19 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日