拓维信息:第六届监事会第三次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-19 00:00:00
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股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2016-085

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事

会第三次会议于 2016 年 08 月 11 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并

于 2016 年 08 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实

际表决监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2016年半

年度报告》及摘要。

监事会对公司《2016年半年度报告》及其摘要认真审核后认为:

(1)公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2016年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和

深圳证券交易所的各项规定,其内容客观真实地反映了公司2016年半年度的经

营管理和财务状况等事项;

(3)截至出具本审核意见时,未发现参与公司《2016年半年度报告》及其

摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2016年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2016 年 08 月 19 日

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