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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-085
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第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事
会第三次会议于 2016 年 08 月 11 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并
于 2016 年 08 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年半
年度报告》及摘要。
监事会对公司《2016年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：
（1）公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2016年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2016年半年度的经
营管理和财务状况等事项；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2016年半年度报告》及其
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 08 月 19 日
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