云南锗业：第五届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002428 证券简称：云南锗业公告编号：2016-038

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九

次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式发出,并于 2016 年 8 月 17 日以传真方

式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召开程

序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决

议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年半年度报告及摘

要》；

详细内容请见公司于 2016 年 8 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临

沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云

南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年半年度报告》。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司于 2016 年 8 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公

司董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日