关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-061
道明光学股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 因
筹划购买资产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业
板信息披露业务备忘录第 14 号——上市公司停复牌业务》的有关规
定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证
券代码：002632）自2016年6月22日（星期三）开市起停牌。具体内
容详见分别于2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016
年7月13日、2016年7月20日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016
年 8 月 5 日 、 2016 年 8 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：
2016-043）、《关于筹划购买资产停牌进展公告》（公告编号：
2016-045）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）、
《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-049）、《关
于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）、《关于重
大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重
大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资
产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。
公司原承诺争取于2016年8月22日前按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2014年修
订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于重组方案尚需
进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定
披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第二十三
次会议审议通过，向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：道明
光学，证券代码：002632）自2016年8月22日开市起继续停牌，并承
诺争取最迟不晚于2016年9月22日披露符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
要求的重大资产重组预案或报告书。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组标的资产初步确定为常州华威新材料有限公
司（以下简称“常州华威”）100%股权，该公司属于新材料行业。江
苏华威世纪电子集团有限公司（以下简称“华威世纪”）为常州华威
的控股股东，颜奇旭通过华威世纪和盈昱有限公司（香港）实现对常
州华威的控制，系为常州华威的实际控制人。本次重大资产重组中拟
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使用发行股份及支付现金方式购买资产方式，交易对方与公司不存在
关联关系。本次重大资产重组不属于《重大资产重组管理办法》规定
的借壳上市的情形。
2、交易具体情况
本次筹划的重组方案初步确定为以发行股票及支付现金的方式
购买常州华威的100%股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，
不会导致本公司实际控制人发生变更。目前公司正在与相关各方积
极沟通、论证重组方案，以上事项尚存在不确定性。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与交易对方就本次重大资产重组事项进行了积
极沟通、洽谈，已初步就交易的相关主要条款达成一致，但因具体
交易方案尚未最终确定，尚未与交易对方签订发行股份购买资产协
议及业绩承诺补偿协议等协议。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，会
计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所为浙江
六和律师事务所，资产评估机构为坤元资产评估有限公司。目前，中
介机构正在开展对标的资产的尽职调查及审计、评估等工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
由于常州华威外方股东为盈昱有限公司（香港），公司预计本次
交易在正式提交董事会及股东大会审议前，有关盈昱有限公司（香港）
的股权变动尚需有权部门事前审批；经董事会及股东大会审议通过
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后，将提交中国证监会等监管机构审批。
二、申请继续停牌原因及停牌时间
由于本次重大资产重组标的资产涉及的资产、业务、财务等方面
核查评估工作尚未完成，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料
真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，避免公司股
价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《中小企业板信息披露业
务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事
会第二十三次会议审议同意并向深交所申请，公司股票将于2016年8
月22日开市起继续停牌一个月。
三、继续停牌期间工作安排
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，相关
中介机构将继续对标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会
将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议
案。
公司承诺争取于2016年9月22日前按照《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交
易所的相关规定及时申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会
审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期
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复牌未获股东大会通过或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票
将自2016年9月22日开市起复牌恢复交易。如本公司在停牌期限内终
止筹划本次重大资产重组事项，公司将及时披露终止重大资产重组相
关公告，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重
组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交
易。
四、 必要风险提示
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期
间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根
据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布
一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大
投资者关注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2016 年 8 月 18 日
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