证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-102
贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
十八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月17日在公司贵阳行政
总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年8月12日以
邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事11人，实际出席会议
的董事11人，其中董事Xiang Li 、徐琪、杜健、吕晓翔、曹进以通
讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和
部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数
均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章
程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告全文》；公司
2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报》和《证券时报》的《2016
年半年度报告摘要》（公告编号：2016-104）。
2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《第六届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十八日
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