证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-027
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016 年 8 月 7 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十一次会
议的通知和会议资料，第十届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 17
日在公司召开。9 名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关
规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、 审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司
增加注册资本的议案》。
为促进全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公
司”）可持续发展，会议同意公司以自有资金对其增加注册资本 990
1/3
万元。完成本次增资后，自来水公司注册资本将由 1,110 万元增加至
2,100 万元。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事
宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2016 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司增加注册资本的公
告》。
三、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司投
资建设西宁新城主供水管线的议案》。
为了扩大供水市场，增强全资子公司遂宁市明星自来水有限公司
核心竞争力，会议同意自来水公司依法决策后，以其自有资金 984.91
万元投资建设遂宁市西宁新城两条主供水管线。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于投资改造专用变压器计量装置的议案》。
公司供电辖区（遂宁市船山区和安居区）部分专用变压器计量装
置老化，为消除安全隐患，减少电量损耗，提升公司专用变压器智能
化管理水平和盈利能力，会议同意投资 1,792.2294 万元对其进行改
造。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事
宜。
2/3
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《章程》规定，本投资事项无需提交股东大会审议。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日
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