证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-071
浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议通知于2016年8月4日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2016年8月17日以
现场结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应参加表决
的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半
年度报告及其摘要》。
详细内容见公司2016年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告及其摘要》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对2016年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，
2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
浙江万安科技股份有限公司董事会
2016年8月17日
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