证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-079
西陇科学股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016 年 8 月 17 日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市
萝岗区科学城新瑞路 6 号公司会议室以现场的方式召开第三届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）。
会议通知及会议资料于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规的规定。
会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方
式表决，通过以下决议：
1、本次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于<西陇科学股份有限公司 2016 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会编制了 2016 年半
年度报告摘要及全文，并定于 2016 年 8 月 19 日于指定披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
经监事会审核认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,
公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于申请发行超短期融资券的议案》
同意公司在中国银行间交易商协会申请注册总金额不超过陆亿元人民币的
超短期融资券，由股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券相
关的一切事宜，由董事会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发
行的具体事项。
《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》详见 2016 年 8 月 19 日
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-076。
备查文件
1、与会监事签署的第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
西陇科学股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十七日
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