证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2016-044
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议
于 2016 年 8 月 17 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召开,
本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于 2016 年 8 月 8 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议
董事 11 人,实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取
现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司
章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016
年半年度报告及其摘要》。2016年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),2016年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券
日报》。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《湖南梦洁家纺股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
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2016 年 8 月 19 日
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