广东顺威精密塑料股份有限公司
章程修订对照表
章
程
条 修订前 修订后
款
广东顺威精密塑料股份有限公司（以
广东顺威精密塑料股份有限公司
下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
（以下简称“公司”）系依照《公司法》
有关规定成立的股份有限公司。
第 和其他有关规定成立的股份有限公司。
二 公司以特殊的发起设立方式即有限
公司以特殊的发起设立方式即有限
条 责任公司整体变更方式设立，并在广东省
责任公司整体变更方式设立，并在广东
佛山市顺德区市场监督管理局注册登记
省工商行政管理局注册登记取得营业执
取得营业执照，统一社会信用代码为
照，营业执照号：440681400000381。
91440606617639488M。
第 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 400,000,000
六
条 160,000,000 元。 元。
公司经批准发行的普通股总数为
公司经批准发行的普通股总数为
第 40,000万股。……
十 16,000万股。……
八 发起人具体的持股数量数额和股份
条 具体发行股份数额和比例如下：
比例如下：
……
……
第
十 公司股份总数为16000万股，均为普 公司股份总数为40,000万股，均为普
九
条 通股。 通股。
……
（六）对股东、实际控制人及其关联
人提供的担保；
……
（七）法律、法规或深圳证券交易所
第
四 （六）对股东、实际控制人及其关 规定的其他担保情形。
十 联人提供的担保。
二 股东大会审议连续12个月内担保金
条 本章程关于“关联方”或“关联人” 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的
的定义，适用《深圳证券交易所股票上 30%的对外担保时，应经出席会议的股东
市规则》之相关规定。 所持表决权的2/3以上通过。
本章程关于“关联方”或“关联人”
的定义，适用《深圳证券交易所股票上市
规则》之相关规定。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股东或
者受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决须经出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上通过。
……
…… （六）制定、调整或变更利润分配政
第 策；
七 （六）发行证券；
十 （七）发行证券；
八 （七）法律、行政法规或本章程规
条 定的，以及股东大会以普通决议认定会 （八）法律、行政法规或本章程规定
对公司产生重大影响的、需要以特别决 的，以及股东大会以普通决议认定会对公
议通过的其他事项。 司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。
第 董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出售
一 售资产、资产抵押、质押、对外担保事 资产、资产抵押、质押、对外担保事项、
百
二 项、委托理财、关联交易的权限，建立 委托理财、关联交易的权限，建立严格的
十 严格的审查和决策程序；重大投资项目 审查和决策程序；重大投资项目应当组织
条 应当组织有关专家、专业人员进行评审， 有关专家、专业人员进行评审，并报股东
并报股东大会批准。 大会批准。
（一）董事会运用公司资产所做出 （一）除股票及其衍生品投资、基金
的非主营业务权益性投资(但风险投资 投资、期货投资以外的风险投资的投资金
及证券投资除外)的决定权限均为单项 额在1,000万元以上至5,000万元以下（不
不得超过公司最近经审计的净资产的百 含5,000万元）应提交公司董事会审议。
分之十。超出以上规定权限的，董事会 超过上述限额的，应在董事会审议通过后
应当提出预案，经股东大会审议批准。 报股东大会审议。
（二）风险投资的投资金额在1,000 公司进行风险投资，应当以发生额作
万元以上至5,000万元以下（不含5,000 为计算标准，并按连续十二个月累计发生
万元）应提交公司董事会审议。 额计算。
公司进行风险投资，应当以发生额 （二）公司进行股票及其衍生品投
作为计算标准，并按连续十二个月累计 资、基金 投资、期货投资等证券投资，
发生额计算。 不论金额大小，均应当经董事会审议通过
（三）公司进行证券投资，不论金 后提交股东大会审议，并应当取得全体董
额大小，均应当经董事会审议通过后提 事三分之二以上和独立董事三分之二以
交股东大会审议，并应当取得全体董事 上同意。
三分之二以上和独立董事三分之二以上 （三）董事会有权根据公司生产经营
同意。 发展的需要，在以下规定权限范围内，作
（四）董事会有权根据公司生产经 出公司发生的购买或出售资产、对外投资
营发展的需要，在以下规定权限范围内， （含委托理财、委托贷款、对子公司投资
对公司资产、资金的运用及借贷、担保、 等）、提供 财务资助、租入或租出资产、
主营业务权益性投资、保险等重大合同 签订管理方面的合同（含委托经营、受托
的签署、执行等情形作出决策： 经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资
1、交易成交金额不超过公司最近一 产除外）、债权或债务重组、研究与开发
期经审计的净资产值的30%； 项目的转移、签订许可协议等交易行为：
2、交易标的在最近一个会计年度相 1、交易涉及的资产总额低于公司最
关的营业收入不超过公司最近一个会计 近一期经审计的总资产的50%，该交易涉
年度经审计营业收入的50%，或绝对金额 及的资产总额同时存在帐面值和评估值
不超过5000万元； 的，以较高者作为计算数据。其中，一年
3、交易标的在最近一个会计年度相 内购买、出售资产（以资产总额和成交金
关的净利润不超过公司最近一个会计年 额中的较高者作为计算标准）经累计计算
度经审计净利润的50%，或绝对金额不超 达到或超过公司最近一期经审计总资产
过500万元； 30%的，应当由董事会作出决议，提请股
4、交易产生的利润不超过公司最近 东大会以特别决议审议通过；
一个会计年度经审计净利润的50%，或绝 2、交易标的（如股权）在最近一个
对金额不超过500万元。 会计年度相关的营业收入低于公司最近
（五）公司与关联自然人发生的交 一个会计年度经审计营业收入的50%，或
易金额在30万元以上的关联交易，以及 绝对金额不超过5,000万元；
公司与关联法人发生的交易金额在300 3、交易标的（如股权）在最近一个
万元以上且占公司最近一期经审计净资 会计年度相关的净利润低于公司最近一
产绝对值0.5%以上的关联交易，需经董 个会计年度经审计净利润的50%，或绝对
事会批准；但公司与关联人发生的交易 金额不超过500万元；
金额在3,000万元以上,且占公司最近一 4、交易的成交金额（含承担债务和
期经审计净资产绝对值5%以上的,需由 费用）低于公司最近一期经审计净资产的
董事会审议后提请股东大会批准。公司 50%，或绝对金额不超过5,000万元；
在连续十二个月内发生交易标的相关的 5、交易产生的利润低于公司最近一
同类关联交易应累计计算。 个会计年度经审计净利润的50%，或绝对
（六）董事会在其权限范围内，建 金额不超过500万元。
立对董事长的授权制度，即除本章程另 上述交易属于购买、出售资产的，不
有规定外，在董事会闭会期间，董事长 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
具有对上述董事会决策权限内的单项金 品、商品等与日常经营相关的资产，但资
额不超过公司最近一期经审计净资产值 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
百分之十的相关事项的决定权（但风险 包含在内。
投资、证券投资或非主营业务权益性投 若交易标的为股权，且购买或出售该
资除外），并应在事后向董事会报告。 股权将导致公司合并报表范围发生变更
（七）公司对外担保遵守以下规定： 的，该股权对应公司的全部资产和营业收
1、公司对外担保必须经董事会或股 入视为交易涉及的资产总额和与交易 标
东大会审议。除按本章程规定须提交股 的相关的营业收入。
东大会审议批准之外的对外担保事项， 上述交易属于公司对外投资设立有
董事会有权审批。 限责任公司或者股份有限公司，按照《公
2、董事会审议担保事项时，应经出 司法》第二十六条或者第八十一条规定可
席董事会会议的三分之二以上董事审议 以分期缴足出资额的，应当以协议约定的
同意。 全部出资额为标准适用本款的规定。
公司在 12 个月内发生的交易标的
3、公司董事会或股东大会审议批准
相关的同类交易，应当按照累计计算的原
的对外担保，应当及时披露董事会或股
则适用本条的规定。已按照本条的规定履
东大会决议、截止信息披露日公司及其
行相关义务的，不再纳入相关的累计计算
控股子公司对外担保总额、公司对控股
范围。
子公司提供担保的总额。
（四）公司与关联自然人发生的交易
金额在30万元以上的关联交易，以及公司
与关联法人发生的交易金额在300万元以
上且占公司最近一期经审计净资产绝对
值0.5%以上的关联交易，需经董事会批
准；但公司与关联人发生的交易金额在
3,000万元以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上的,需由董事会审
议后提请股东大会批准。公司在连续十二
个月内发生交易标的相关的同类关联交
易应累计计算。
（五）董事会在其权限范围内，建立
对董事长的授权制度，即除本章程另有规
定外，在董事会闭会期间，董事长具有对
上述董事会决策权限内的单项金额不超
过公司最近一期经审计净资产值10%的相
关事项的决定权（但风险投资、证券投资
或非主营业务权益性投资除外），并应在
事后向董事会报告。
（六）公司对外担保遵守以下规定：
1、公司对外担保必须经董事会或股
东大会审议。除按本章程规定须提交股东
大会审议批准之外的对外担保事项，董事
会有权审批。
2、董事会审议担保事项时，应经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议
同意并经全体独立董事三分之二以上同
意。
3、公司董事会或股东大会审议批准
的对外担保，应当及时披露董事会或股东
大会决议、截止信息披露日公司及其控股
子公司对外担保总额、公司对控股子公司
提供担保的总额。
……
…… （六）在发生特大自然灾害等不可抗
第 （六）在发生特大自然灾害等不可 力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
一 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 律规定和公司利益的特别处置权，并在事
百
二 合法律规定和公司利益的特别处置权， 后向公司董事会和股东大会报告；
十 并在事后向公司董事会和股东大会报 （七）董事会授予的其他职权。
二 告； 董事会可以授权董事长在董事会闭
条 （七）董事会授予的其他职权。 会期间行使董事会的其他职权，该授权需
经由全体董事的二分之一以上同意，并以
董事会决议的形式作出。董事会对董事长
的授权内容应明确、具体。
董事会会议应有过半数的董事出席
第
一 方可举行。董事会作出决议，必须经全体
董事会会议应有过半数的董事出席
百 董事的过半数通过。
二 方可举行。董事会作出决议，必须经全
董事会审议担保事项时，应经出席董
十 体董事的过半数通过。
八 事会会议的三分之二以上董事审议同意
董事会决议的表决，实行一人一票。
条 并经全体独立董事三分之二以上同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第
二 本章程以中文书写，其他任何语种 本章程以中文书写，其他任何语种或
百
一 或不同版本的章程与本章程有歧义时， 不同版本的章程与本章程有歧义时，以在
十 以在广东省工商登记管理局最近一次核 佛山市顺德区市场监督管理局最近一次
六 准登记后的中文版章程为准。 核准登记后的中文版章程为准。
条
第
二
百 本章程所称“以上”、“以内”、 本章程所称“以上”、“以内”、“以
一 “以下”， 都含本数；“不满”、“以 下”， 都含本数；“不超过”、“以外”、
十
七 外”、“低于”、“多于”不含本数。 “低于”、“多于”不含本数。
条
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
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