广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议及 2016 年半年报相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东顺威精密塑料股份有限
公司（下称“公司”）章程》、《公司独立董事制度》、《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及其他相关法律法规的要求，我们作
为公司独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客
观、独立判断的立场，对第三届董事会第二十五次会议及 2016 年半年报相关事项发
表如下意见：
一、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情
况。
2、报告期内，公司仅对子公司的银行授信进行了担保，具体如下：
单位：万元
公司与子公司之间担保情况
担保额度 是否为
担保对象 实际发生日期 实际担 是否履
相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
名称 （协议签署日） 保金额 行完毕
披露日期 担保
2015 年 03 月 13 2015.1.12 至
中山赛特 11,000 - 连带责任保证 否 否
日 2016.5.10
2015 年 06 月 26 2015.6.26 至
中山赛特 3,000 - 连带责任保证 否 否
日 2016.5.10
自本协议生
2016 年 04 月 25 效之日至
昆山顺威 6,000 2,959.96 连带责任保证 否 否
日 2017 年 04 月
07 日止
自本协议生
2016 年 04 月 25 效之日至
昆山塑料 1,000 76.88 连带责任保证 否 否
日 2017 年 04 月
07 日止
2016 年 05 月 30 2016.5.30 至
芜湖顺威 1,000 774.75 连带责任保证 否 否
日 2017.5.30
2015 年 04 月 07 2015.1.12 至
武汉顺威 4,000 - 连带责任保证 否 否
日 2016.5.10
报告期内审批对子公 报告期内对子公司担保
8,000.00 3,811.59
司担保额度合计 实际发生额合计
报告期末已审批的对 报告期末对子公司实际
8,000.00 3,811.59
子公司担保额度合计 担保余额合计
实际担保总额占公司净资产的比例 3.53%
以上担保合法合规。公司不存在违规对外担保的情况。
二、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2016 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于《补选公司第三届董事会董事的议案》的独立意见
公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公
司制度的相关规定，合法有效。
经审查，董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公
司董事的任职资格。未发现有《公司法》第 146 条规定之情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意提名何伟为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举。
四、关于《修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见
同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，此次修订结合了公
司实际情况主要调整了高级管理人员的薪酬构成，议案决策程序符合有关法律、 法
规和公司《公司章程》的规定。同意提交股东大会审议。
五、关于《制定<高级管理人员薪酬方案>的议案》的独立意见
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司
的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经
营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第二
十五次会议及 2016 年半年报相关事项的独立意见》的签字页）
张宁 谢康 章明秋
2016 年 8 月 18 日
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