证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-073
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年8月10日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年8月17日上午在公司科技园二楼
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5. 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2016年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 半年度报告全文》于 2016 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2016 年半年度报告摘要》于 2016 年 8
月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小
企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2016
年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十八日
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