证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-051
山东新能泰山发电股份有限公司
七届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2016 年 8 月 9 日以传真及电子邮件的方式发
出了关于召开公司七届十五次董事会会议的通知。
2、会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2016 年半年度报告及报告摘
要》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获
得通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限
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公司 2016 年半年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东
新能泰山发电股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》（公告
编号：2016—052）。
（二）审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公
司风险评估报告的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获
得通过。
中国华能财务有限责任公司（以下简称：财务公司）是
中国华能集团公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集
团公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易
构成关联交易。关联董事吴永钢先生、谭泽平先生、胡成钢
先生回避表决。
公司独立董事对中国华能财务有限责任公司风险评估
报告发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限
公司独立董事对七届十五次董事会有关事项的独立意见》。
风险评估报告具体内容详见同日刊载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任
公司风险评估报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十五
次董事会会议决议；
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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 O 一六年八月十八日
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