证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2016-030
上海联明机械股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 7 日以书面
方式向公司董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知。会议于 2016 年 8
月 18 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持,与会董事经过认真审议后以现场举手表决方
式作出如下决议:
一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2016 年半年度报告》;
实际参与表决的董事共 9 名,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《上海联明机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部
管理制度》。
实际参与表决的董事共 9 名,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
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