证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-042
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系
统股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 18 日上
午 10：00 在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已
于会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实
际到会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会
议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司的《2016 年半年度报告及其摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的
内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
公司《2016年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
《2016年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证劵时报》、《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 监事会
认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于
募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的
审批程序，符合有关的法律法规要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月十八日
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