证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016—024
许昌远东传动轴股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
二 0 一六年八月十七日上午，许昌远东传动轴股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯方式召
开。本次会议通知已于二 0 一六年八月七日以书面、传真和电子
邮件方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董
事以通讯方式参加了本次会议，会议的召集及召开程序符合有关
法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关
规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2016 年半年度报告及摘要》。
公司《2016年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》同
时刊登于2016年8月19日的《证券时报》、《中国证券报》和《证
券日报》。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于 2016 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会《关于2016年半年度募资金存放与使用情况的专
项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
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