证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-046
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 18 日以现场表决的方式召开，
现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2016 年 8 月 8 日以
专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过
讨论，本次会议形成如下决议：
一、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公
司的议案》。
监事会一致同意公司对“年产 6000 吨新型药用包装材料项目”进
行部分变更，由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司（以下简
称“多凌药包”）进行增资 4,675 万元，公司持有出资占比为 68%，实
现控股。增资后，多凌药包对现有生产设施进行调整，并购买全新压延
生产线、涂布生产线等相关设备，使其具备年产 1,500 吨高阻隔高密封
药品包装复合膜的生产能力。该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时
股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
监事会一致同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订
《房屋租赁合同》,房屋租赁金额 55 万元/年。该议案尚需提交公司
2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 18 日
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