证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-050
中节能万润股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司
第三届监事会第十五次会议于 2016 年 8 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式
于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。
会议通知于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决
监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2016 年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2016 年半年度报告全文》与《万润股份：2016 年半年度报告
摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2016 年半
年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》。
二、审议并通过了《万润股份：2016 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为公司本次拟将闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动
资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公
司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子
公司以外的对象提供财务资助，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，因此，我
们同意公司将闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》；
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途的情
形，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金 85,000
万元。
《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
2016 年 08 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
