证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-049
成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于2016年8月17日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月5日以
邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《2016 年半年度报告及摘要》
《2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半
年度报告摘要》详见 2016 年 8 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二） 审议通过《2016 年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2016 年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见 2016 年 8 月 19
日巨潮资讯网。
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投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三） 审议通过《成都市路桥工程股份有限公司目标管理制度》
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
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