证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-021
齐峰新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2016年8月11日以邮件、
传真送达等方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于
2016年8月17日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，
公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长李学峰先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半
年度报告全文及摘要的议案》
《 2016 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《使用因募投项目
变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》
公司本次拟使用因募投项目变更产生的节余募集资金7976.98万元
1
永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司因业务规
模不断扩大而带来的对流动资金的需求，有利于降低公司财务费用，符
合公司及全体股东的利益。
该议案需提交股东大会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金投资项
目延期》
公司延期调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况作出
的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
齐峰新材料股份有限公司
董 事 会
2016年8月19日
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