股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-039
葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第三十二次会议于 2016 年 8 月 18 日 10 时在公司会议室以现场方式召开，本
次会议通知及议案于 2016 年 8 月 8 日通过书面形式发出。会议应到董事九人，
实到董事七人，公司董事张晓兰女士、刘天威先生均因出差无法亲自现场参会，
分别委托董事关彦斌先生、董事关彦玲先生代为出席并表决。本次会议召集、召
开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决
议：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
《2016 年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），并批准 2016 年半年度财务报告对外报出。《2016 年半
年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
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《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 18 日
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