证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-054
吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 15
日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016 年 8 月 18
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定。
一、审议通过《关于公司<2016 年半年度报告>全文和摘要的议
案》
《<2016 年半年度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016 年半年
度报告》全文和摘要于 2016 年 8 月 19 日刊登在中国证监会指定的
信息披露网站。
投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 8 月 19 日
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