证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-019
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，
于 2016 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以送达、
传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9
人。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通
过了如下议案：
一、 《关于审议公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
吉视传媒股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 《关于 VOD 事业部公司化运营成立天池传媒（北京）股份有限公司
的议案》
同意公司 VOD 事业部公司化运营，成立天池传媒（北京）股份有限公司（暂
定名，以工商部门核准为准），注册资本 5000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 《关于战略投资吉林省锐迅信息技术股份有限公司的议案》
同意公司出资 1,500 万元，按 5 元/股的价格，认购吉林省锐迅信息技术股
份有限公司定向增发 300 万股，占投后总股本（2,500 万股）的 12%。
本事项尚需相关部门批准后方可实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 《关于审议公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查
1
阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 《关于公司董事会换届选举的议案》
第三届董事会拟由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。董事会提名王
胜杰、张群、李永贵、白昆、金哲男、万春梅（女）为第三届董事会非独立董事
候选人，提名许正良、刘衍珩、吴国萍（女）、王文生为第三届董事会独立董事
候选人。
非独立董事候选人及独立董事候选人简历，详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
（一）股东大会召开日期：2016年9月6日
（二）召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街 1027－1
号）二楼多功能会议室
（三）会议审议事项：
1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
（四）股权登记日：2016 年 9 月 1 日
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
2
附件：
非独立董事候选人及独立董事候选人简历
1．王胜杰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，
硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市
广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导
小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传
输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉
视传媒党委书记、董事长。2005 年 9 月-2009 年 12 月任吉林广电网络集团董事，
2009 年 12 月至今担任吉视传媒董事。王胜杰先生同时担任中国广播电影电视社
会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会
委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事等社会职务。
2．张群，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研
究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林
市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林
市声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集团副总经理，吉视传媒副总经理兼
吉视传媒长春分公司经理等职务。现任吉视传媒总经理。2015 年 1 月至今担任
吉视传媒董事。
3.耿昆中，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研
究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广电局计
财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。
4．李永贵，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业
于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室
会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼
计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集
团董事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒董事。
5．白昆，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士
研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播电视台财
务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。
3
6．万春梅，女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，
毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编
辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。
7．金哲男，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大
专学历，毕业于中国人民大学涵院。历任延边农学院会计，延边新华印刷厂成本
会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务
管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处长，延边广播电视台后勤管理中
心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。
8．许正良，男，汉族，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士
学历。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。现任吉林大学管理
学院副院长、企业管理系教授、博士生导师，教育部高等院校管理科学与工程类
专业教学指导委员会委员，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管
理学学会副会长兼副秘书长。2015 年 1 月至今担任吉视传媒董事。
9．刘衍珩，男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士
学历。主要研究方向为移动计算网络理论及应用、移动 IP 技术与 QoS 机制、网
络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、
Internet 与下一代互联网关键技术与服务等。现任吉林大学软件学院副院长、
教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优
秀教师、国务院政府特殊津贴专家。2015 年 1 月至今担任吉视传媒董事。
10．吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教
授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、
教授委员会委员、教授委员会主任委员，东北师范大学财务处副处长、处长等职
务，现任东北师范大学商学院教授、教授委员会主任委员。
11．王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博
士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察
官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011 年
至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
