证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-035
福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第二十三次会议已于2016年8月5日以邮件和传真形式
发出通知。
2、会议于2016年8月17日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部主任列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股
份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基
软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告>的议案》。
公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公
司第三届董事会第二十三次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
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