证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-034
福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十九次会议已于2016年8月5日以邮件和传真形式发
出通知。
2、会议于2016年8月17日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地
公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。
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经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集
资金，公司董事会编制的《公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和
监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
募集资金管理亦不存在违规情形。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十九次
会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一六年八月十七日
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