证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—052
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届二十四
次董事会决议，决定于 2016 年 8 月 24 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2016 年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会 ，2016 年 8 月 8 日公司第七届董事会第二十四次
会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议召开时间： 2016 年 8 月 24 日（星期三）上午 9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 8 月 24 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 8 月 23 日
15:00 至 2016 年 8 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 8 月 17 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2016 年 8 月 17 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：辽宁省大连市中山区七一街 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
3.1 关于补选熊强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.2 关于补选李剑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.3 关于补选邱华凯先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
4、审议《关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案》
4.1 关于补选高志朝先生为公司第七届监事会非职工监事的议案；
4.2 关于补选范思宁先生为公司第七届监事会非职工监事的议案；
议案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过；议案 3、4 将采取累积投票制。
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议及公司第七届监事会第十
一次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见与本公告同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-047）、《第七届
监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-048）等相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代
表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书
（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016 年 8 月 18 日至 19 日 9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司 证券部
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨浩
电话：0411-82802712 传真：0411-82802712
地址：辽宁省大连市中山区七一街 1 号公司证券部
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
2016 年 8 月 8 日公司第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码为“360679”
（2）投票简称为“友谊投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。本次会议选举董事、监事议案采取累积投票，不设总议案。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》 1.00
议案 2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.00
议案 3 关于补选公司第七届董事会董事的议案 累积投票制
3.1 关于补选熊强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 3.01
3.2 关于补选李剑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 3.02
3.3 关于补选邱华凯先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 3.03
议案 4 关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案 累积投票制
4.1 关于补选高志朝先生为公司第七届监事会非职工监事的议案 4.01
4.2 关于补选范思宁先生为公司第七届监事会非职工监事的议案 4.02
对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 代表对议
案 3 下全部子议案的议案编码，3.01 代表议案 3 中子议案①，3.02 代表议案 3
中子议案②，依此类推。
本次选举董事、监事议案采用累积投票。如议案 3 为选举非独立董事，则
3.01 代表第一位候选人， 3.02 代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事：（如议案 3，有 3 位候选人）
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工代表监事：（如议案 4，有 2 位候选人）
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非
职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
表决结果
议案序号 议案内容
赞成 反对 弃权
1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 关于补选公司第七届董事会董事的议案 同意股数
3.1 关于补选熊强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.2 关于补选李剑先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.3 关于补选邱华凯先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
4 关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案 同意股数
4.1 关于补选高志朝先生为公司第七届监事会非职工监事的议案
4.2 关于补选范思宁先生为公司第七届监事会非职工监事的议案
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2016 年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2016 年第三次临时股东
大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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