证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-049
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董
事会第十九次会议于 2016 年 8 月 17 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知
于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于推选公司董事长的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司董事长
的议案》。
公司董事会于近日收到公司董事长赵权先生的辞职报告。赵权先生因个人原
因申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职
务，辞职后将继续担任公司董事。
根据董事会提名委员会的提名，会议以记名投票的方式选举于波先生为公司
第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事依据《公司法》及公司章程等相关规定对此次选举于波先生为
第七届董事会董事长发表了独立意见，认为：选举于波先生为公司第七届董事会
董事长符合相关法律法规的规定。
2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第七届
董事会各专门委员会成员的议案》。
根据公司董事会成员调整的情况，董事会审议通过了第七届董事会专门委员
会的成员调整如下：
董事会战略委员会由三名成员构成：于波先生、戴美欧先生、姜尚君先生，
主任委员为于波先生。
董事会审计委员会由三名成员构成：杜传利先生、戴美欧先生、马刃先生，
主任委员为杜传利先生。
董事会薪酬与考核委员会由三名成员构成：姜尚君先生、戴美欧先生、杜传
利先生，主任委员为姜尚君先生。
董事会提名委员会由三名成员构成：马刃先生、于波先生、姜尚君先生，主
任委员为马刃先生。
3、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的具体内容
详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》。
4、审议通过了《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联方资金
往来管理制度>的议案》。
《关联方资金往来管理制度》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关联方资金往
来管理制度》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十八日
附：于波先生简历
于波先生简历
1979 年出生，会计学学士，历任海航集团有限公司计财部副总经理、海航
物流有限公司计财部总经理、海航航空控股有限公司财务部总经理、海航集团有
限公司计财部总经理，海航投资集团股份有限公司董事。现任海航投资集团股份
有限公司执行董事长。
于波先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规和规定要求。
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