证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-029
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17
日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议由公司监事会主席李
洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日以传真、电子邮
件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中现
场出席会议的监事 2 名,以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨
论，审议并通过以下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年半年
度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2016 年半年度报告摘要》详见公司指定
信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信
息披露 媒 体 《 中 国 证 券报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 18 日
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