证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-028
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日
在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长赵继增先
生召集和主持。召开本次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日以传真、电子邮件等方
式送达全体董事。本次董事会会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场出
席会议的董事 8 名，以通讯方式出席会议的董事 3 名。公司监事和有关高级管理
人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议
通过了以下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年半
年度报告及摘要的议案》。
《公司 2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 18 日
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