第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-47
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事
会第七次会议于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 16
日在张家港市澳洋国际大厦 1215 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名，
实际出席会议监事 5 名。会议由公司监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《江苏澳洋科技股份有限公司股权激励与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定；公司董事会审议本次股票期权与限制性股票激励计划等相关议案时，关
联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完
善公司治理机构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团
队与核心骨干的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经
营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益
的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司制定的《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法》，确保公司股票期权与限制性股票激励计划的顺
利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益
的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实〈江苏澳洋科技股份有限公司股权激励与限制性股
票激励计划激励对象名单〉的议案》
公司监事会对《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》中规定的股票期权与限制性股票激励对象名单进行审核，经核查后认
为：
（一）列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司
股权激励管理办法》所述的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
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（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司
二〇一六年八月十七日
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