新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届童事会第十四次会议独立童事意见
根据 《上 海 证 券 交 易所股票 上 市规则 》、《上 市公司治理准则 》、《关于在 上 市
公司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》等法律 、法规和规范性文件及 《上 市公司章
“
程 》的相关规定 ,作 为新疆冠农 杲茸集 团股份有 限公司 (以 下简称 公司 ● 的
独 立 董事 ,基 于独 立 判 断原则 ,根 据 公司提供 的会议 资料 ,并 在 了解 了相关情况
之后 ,我 们就公司第五届董事会第十 四次会议审议事项发表独 立 意见如 下 :
《公司为新疆冠农 三 和 果蔬有 限公司提供担保 的议案 》
公司本次为控股孙公司新疆冠农 三 和果蔬有 限公司提供担保 的行为 ,是 正 常
的 、必 要 的经 营管理行为 ,该 担保履行 了必 要 的决策程序 ,符 合 中国证监 会 、上
海 证 券交 易所关于 上 市公司对 外提供担保 的有关规定 。我们认为 ,上 述担保有利
于公 司控股子 公司的生产 经 营活动 ,属 于 公司生产 经 营和 资金使用 的合理 需要 ,
该担保事项符含公允性原则 ,没 有损害公 司及 公司股 东尤其是 中小股 东 的利 益 。
—
因此 ,上 述担保事项符含有关法律法规 的规定及全体股 东的整体利 益 ,我 们 致
同意本次担保事项 。
出席会议独 立 董事签字 :
亻· ε
珂
姜方基 杨有 陆
张磊 、杨有陆 、姜方 基
⒛ 16年 8月 16日
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