证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-069
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议的通知于 2016 年 8 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 8 月 16
日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整对子公司提供担保的议案》
根据公司的整体发展战略，为满足子公司的发展需要，公司董事会同意调整
公司对子公司担保的方案，取消原对鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租
赁”）的担保额度并将前述担保额度分配给上海鼎策设备租赁有限公司（以下简
称“鼎策租赁”），即同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提
供担保，担保额度不超过 6 亿元人民币，该担保额度自公司 2016 年第五次临时
股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授
权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关
银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整对子公
司提供担保的公告》（公告编号：2016-070）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低经营管理成本，董事会同
意注销公司控股子公司鼎力租赁,并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、
税务及工商注销等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于注销控股子
公司的公告》（公告编号：2016-071）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司全资子公司鼎策租赁业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，
鼎策租赁拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 6 亿元人民币（包括流动资金
贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自公司 2016
年第五次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔授信期限不超过五年，上
述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银
行、交通银行、德清农商银行。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来合理确定。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 9 月 1 日在公司会议室召开公司 2016 年第五次临时股
东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会
的通知》（公告编号：2016-072）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016 年 8 月 17 日
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