证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2016-017
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十
七次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，
会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9
名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。
1、《关于公司受让华尔康（代码：831168）200 万股权的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
为提升公司盈利水平，拓宽投资渠道，公司同意受让海门康宝服装厂持有的
南通华尔康医疗科技股份有限公司（证券简称：华尔康，证券代码：831168）200
万股股票，占华尔康股本总数的 11.11%，转让价格为 3.5 元/股，转让金额合计
700 万元（柒佰万元整）。本次股权转让采取协议转让方式，根据《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》第三章第一节的规定进行转让。
2、《关于公司拟参与华尔康（代码：831168）定向增发的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
公司拟以现金方式参与认购华尔康定向发行股份，拟认购数量为 500 万股，
拟认购价格 3.5 元/股。
上述资金来源为公司自有资金。
本公司与和华尔康不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易。
附：华尔康简介
华尔康成立于 2003 年，并于 2014 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统（新三板）挂牌上市（证券简称：华尔康；证券代码：831168），其前身为南
通华尔康医疗用品有限公司。本次发行前华尔康总股本 1800 万股，其中：海门
康宝服装厂持股 62.143%，方建白持股 20.714%，南通永业投资管理中心（有限
合伙）持股 17.143%。实际控制人吴永高（董事长、总经理吴永高先生是股东海
门康宝服装厂（个人独资企业）的投资人，海门康宝服装厂持有公司 62.143%
的股份，是公司的控股股东。方建白女士持有公司 20.714%的股份，是公司第二
大股东，是吴永高先生的配偶，方建白出具声明与承诺，公司的生产经营均由吴
永高负责，方建白仅依照吴永高的意思表示作出相关决议。吴永高近年来一直担
任公司董事长（执行董事）兼总经理，对公司的生产、经营、财务等政策有决定
性影响。所以吴永高为公司实际控制人）。
华尔康经营范围：三类6865 医用缝合材料及粘合剂、二类6810 矫形外科（骨
科）手术器械的研发、生产及自产品销售；非IVD批发：三类6815注射穿刺器械，
6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825医用高频
仪器设备，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及
器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，
6877介入器材；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品
及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，华
尔康资产总计 3697 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 2116 万元；2015 年度
实现营业收入 2076 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 224 万元，每股收益 0.12
元。
截至 2016 年 6 月 30 日（半年报数据未经审计），华尔康资产总计 3450 万元，
归属于挂牌公司股东的净资产 2188 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 1080 万元，
归属于挂牌公司股东的净利润 72 万元，每股收益 0.04 元。
3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《文峰股份信息
披露暂缓与豁免业务管理制度》。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一六年八月十七日
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