股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2016024
湖北美尔雅股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知
于 2016 年 8 月 9 日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2016 年 8 月 16
日在黄石磁湖山庄酒店会议室以现场结合传真会议的方式召开，应到董事 9 名，实
到董事 9 名，其中 8 名董事以现场表决方式参会，董事邢艳霞女士以传真方式参与
表决。公司 5 名监事和部分高管人员列席了本次会议，本次会议由杨闻孙先生主持。
会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经会议审议并表决通
过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长及副董事长的议案》；
经与会董事充分讨论后并表决，公司第十届董事会推选李轩先生担任公司第十
届董事会董事长，推选郑继平先生担任公司第十届董事会副董事长职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会四个专门委员会成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定,经董
事会酝酿并充分讨论后，董事会选举产生公司董事会四个专门委员会成员名单如下：
（一）战略委员会委员为李轩先生、杨锐利先生、郑继平先生，主任委员为
李轩先生。
（二）审计委员会委员为张兆国先生、吕本富先生、张龙先生，主任委员为
张兆国先生。
（三）提名委员会委员为李轩先生、郑继平先生、张兆国先生、吕本富先生、
杨锐利先生，主任委员为杨锐利先生。
（四）薪酬与考核委员会委员为李轩先生、张兆国先生、杨锐利先生、主任
委员为张兆国先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长李轩先生提名，公司第十届董事会同意聘任杨闻孙先生为公司总
经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司总经理杨闻孙先生提名：董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员：
1、聘任佘惊雷先生为公司副总经理兼公司财务总监；
2、聘任王黎女士为公司总经理助理、董事会秘书，任期至公司第十届董事会
届满。
3、聘任李园林先生为公司副总经理；
4、聘任吴海先生为公司副总经理兼行政管理中心总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事吕本富先生、杨锐利先生、张兆国先生认为对本项议案发表了独
立意见，同意上述高级管理人员聘任事宜。
公司董事会认为：公司聘任高级管理人员的程序及公司高级管理人员的任职资
格符合有关法律法规的规定，有较深的专业管理经验和管理能力，有利于公司持续
发展。
五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会
提名，聘任万峰先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期至公司
第十届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（相关人员简历附后）
特此公告
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
附件：有关人员简历：
1、李轩先生，1966 年 2 月 11 日出生，汉族，大学文化。现任中植投资发展
（北京）有限公司董事长，中纺丝路（天津）有限公司董事长、湖北美尔雅集团有
限公司副董事长兼总经理。湖北美尔雅股份有限公司董事长。近五年历任中植企业
集团有限公司执行总裁、中植资本管理有限公司董事总经理。
2、郑继平先生：1962 年 8 月出生，汉族，大学文化。现任湖北美尔雅集团有
限公司董事长、湖北美尔雅股份有限公司副董事长。中纺丝路（天津）纺织服装科
技有限公司总经理（兼副董事长）、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北
百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长
兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董
事长。
3、杨闻孙先生：1962 年 7 月出生，汉族，研究生。现任湖北美尔雅股份有限
公司总经理。近五年历任美尔雅股份公司董事长，湖北美尔雅集团有限公司董事长、
总经理。
4、佘惊雷先生，1972 年 11 月出生，本科学历，会计师职称。现任本公司副
总经理兼任财务总监。近五年一直担任本公司副总经理兼任财务总监。
5、李园林先生，1964 年 3 月出生，大专学历，高级工程师职称，现任本公司
副总经理、美尔雅房地产公司总经理。近五年历任美尔雅房地产公司常务副总经理、
总经理，本公司副总经理
6、吴海先生，1973 年 12 月出生，大学文化。现任本公司副总经理兼行政管
理中心总经理。近五年历任行政管理中心副总经理、总经理，本公司副总经理。
7、王黎女士，1981 年 5 月出生，本科学历。现任本公司董事会秘书。近五年
历任本公司董事会秘书、总经理助理。已于 2004 年 7 月取得上海证券交易所颁发
的第 25 期董事会秘书资格培训合格证书。
8、万峰先生，1976 年 9 月出生，本科学历。近五年一直任职于本公司投资发
展中心投资部。已于 2013 年 5 月取得上海证券交易所第 47 期董事会秘书培训合
格证书。
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