股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2016-054 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十次会
议通知于2016年8月9日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公
司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章
程》(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年8月
15日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席现
场会议董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公
司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》。
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
备查文件:
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2016年8月16日