股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-054 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于2016年8月9日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公
司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年8月
15日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席现
场会议董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公
司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2016年8月16日
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