爱迪尔:第三届董事会第二十次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-17 00:00:00
关注证券之星官方微博:

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2016-054 号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十次会

议通知于2016年8月9日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公

司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章

程》(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年8月

15日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席现

场会议董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公

司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行

股票相关事宜有效期的议案》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

备查文件:

1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2016年8月16日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST爱迪盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-