证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 编号:2016-053 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次会议
通知于2016年8月9日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司
已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》
(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2015年8月
16日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席董监事3
人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
表决结果: 3票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案》
表决结果: 3票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
备查文件:
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 16 日