证券代码：300246 证券简称： 宝莱特 公告编号：2016-066
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 30
日在巨潮资讯网披露了《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预
案》，上述预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，2016 年 7 月 18
日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
2016 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并予以披露。
《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》修订
的主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
补充披露本次预案修订经
第五届董事会第二十七次
会议审议；修订宝发 1 号的
重要提示 重要提示 认购方和认购金额；修订本
次非公开发行股票募集资
金净额；修订本次非公开发
行尚需批准程序
修订本预案、费森尤斯、近
释义 释义
三年一期释义
第一节 本次非公开发行股 二、（二）本次非公开发行股 补充披露近一期血透业务
票方案概要 票的目的 收入
第一节 本次非公开发行股 三、发行对象及其与公司的关 修订宝发 1 号的认购方和
票方案概要 系 关联关系
第一节 本次非公开发行股 四、（三）发行对象及认购方
修订宝发 1 号的认购方
票方案概要 式
第一节 本次非公开发行股 修订宝发 1 号的认购金额
四、（五）发行数量
票方案概要 和除权除息事项
第一节 本次非公开发行股 修订本次非公开发行股票
五、募集资金投向
票方案概要 募投项目投资总额、募集资
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金净额和补充流动资金金
额
第一节 本次非公开发行股 六、本次非公开发行构成关联 修订本次非公开发行股票
票方案概要 交易 构成关联交易情况
第一节 本次非公开发行股 七、本次发行未是否导致公司 补充披露最近一期末控股
票方案概要 控制权发生变化 股东情况
补充披露本次预案修订经
八、本次发行方案已经取得有 2016 年第一次临时股东大
第一节 本次非公开发行股
关主管部门批准的情况以及尚 会和第五届董事会第二十
票方案概要
需呈报批准的程序 七次会议审议，及取得环境
影响批复
第二节 发行对象的基本情 修订宝发 1 号的认购方；补
二、资管计划的认购人情况
况 充披露认购方资金来源
第三节 附生效条件生效的 补充披露认购协议的补充
认购协议
股票认购合同内容摘要 协议签署情况和内容
第三节 附生效条件生效的
一、合同主体 补充披露补充协议情况
股票认购合同内容摘要
第三节 附生效条件生效的 修订宝发 1 号认购金额及
四、认购金额及认购数量
股票认购合同内容摘要 认购数量
修订本次非公开发行股票
第四节 董事会关于本次募
一、本次募集资金的使用计划 投资总额、募集资金净额和
集资金使用的可行性分析
补充流动资金金额
补充披露最近一期专利、软
第四节 董事会关于本次募 二、（二）本次募集资金投资
件著作权数量及血透业务
集资金使用的可行性分析 项目的技术基础及可行性
收入
补充披露最近一年一期挚
信鸿达、常州华岳审计情况
及主要财务数据，及常州华
岳对外担保解除情况；补充
第四节 董事会关于本次募 二、（三）本次募集资金投资 披露天津和南昌血液透析
集资金使用的可行性分析 项目基本情况及可行性 耗材产业化建设项目经营
模式、盈利模式、投资概算、
项目效益、项目进展情况；
修订补充流动资金项目合
理性分析及金额
补充更新本次募集资金投
第四节 董事会关于本次募 四、本次募集资金投资项目涉
资项目涉及的报批事项进
集资金使用的可行性分析 及的报批事项
展
一、（二）本次发行对公司章
第五节 董事会关于本次发 补充更新最近一期股权结
程、股东结构、高管人员结构
行对公司影响的讨论与分析 构及发行后股权结构情况
的影响
第五节 董事会关于本次发 一、（三）本次发行对业务结 补充更新最近一期血透业
行对公司影响的讨论与分析 构的影响 务收入
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补充披露董事会关于收购
第五节 董事会关于本次发 六、董事会关于收购资产定价
资产定价合理性的讨论与
行对公司影响的讨论与分析 合理性的讨论与分析
分析
七、本次发行摊薄即期回报对
第五节 董事会关于本次发 补充更新摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公
行对公司影响的讨论与分析 公司主要财务指标的影响
司采取的措施
第六节 本次非公开发行相 已经股东大会审议后更新
八、审批风险
关风险 风险提示
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
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