股票简称：天壕环境 股票代码：300332 公告编号：2016-073
天壕环境股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月16日下午15：00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月16日
9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月15日15:00至2016
年8月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝
国际中心B座906室）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 30 人，代表有表决权股份 222,214,834
股，占公司有表决权股份总数的 29.1732%。其中，通过网络投票出席会议的股
东共 24 人，代表有表决权股份 148,550,694 股，占公司有表决权股份总数的
19.5023%。中小投资者股东及股东代表 25 人，所持股有表决权股份合计
157,151,896 股，占公司有表决权总股份数的 20.6315%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次 会议，公司聘请的律师列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决
议：
1．审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金条件的议案》。
表决结果：同意 222,038,234 股，反对 176,600 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9205%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,975,296 股，反对 176,600
股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 99.8876%。
2．审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》。
（1）本次交易的总体方案
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
（2）发行股份及支付现金购买资产的方案
①交易对方、标的资产及其定价原则和交易价格
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
②发行股份的种类和面值
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
③发行方式
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
④发行对象及认购方式
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑤定价基准日、定价依据及发行价格
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑥发行股份数量
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑦现金对价的支付
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑧上市地点
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑨本次发行股份锁定期
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑩标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
1○1人员安置
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
1○2上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
1○3相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
1○4决议的有效期
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
（3）发行股份募集配套资金的方案
①发行种类和面值
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
②发行方式及发行对象
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
③定价基准日、发行价格
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
④发行数量
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑤发行股份的锁定期
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑥上市地点
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑦上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑧配套募集资金用途
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
⑨决议的有效期
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
3．审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第
四十三条规定的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
4．审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定〉第四条规定的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
5．审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉
第十三条规定的借壳上市的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
6．审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
7．审议通过了《关于〈天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
8．审议通过了《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资
产的协议书〉的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
9．审议通过了《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
10．审议通过了《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协
议〉的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
11．审议通过了《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
12．审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件
的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
13．审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
14．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
15．审议通过了《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取
的措施的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、王坚军、西藏新惠嘉吉投资有限
公司对本议案回避表决。
16．审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄
即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
17．审议通过了《关于公司终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。
表决结果：同意 222,016,334 股，反对 118,600 股，弃权 79,900 股，赞成票
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9107%，获得通过。
中小投资者股东及股东代表表决情况：同意 156,953,396 股，反对 118,600
股，弃权 79,900 股，赞成票占出席会议中小投资者股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 99.8737%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、赵芙菊律师出席了本次股
东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司 2016 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
天壕环境股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
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