证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-086
吉林金浦钛业股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
经公司第六届董事会第四次会议审议通过召开2016年第四次临
时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
4、现场会议召开时间:2016年9月1日下午2:00
网络投票起止时间:2016年8月31日-9月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年9月1日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月31日下午15:
00~9月1日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 26 日,截止 2016 年
8 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书详见本通知
附件 2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公
司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议议程
1、审议“关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财
的议案”。
(二)披露情况
本议案内容详见2016年8月17日公司在《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会
第四次会议决议公告》(公告编号:2016-084)。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记;
(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵
达本公司的时间为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)
2、登记时间:2016年8月26日上午8:30 -11:00,下午3:00-5:
00
3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人人
数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人:鲍丽娜
联系电话:025-83799778
联系传真:025-58366500
联系邮箱:nj000545@sina.cn
3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则
本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360545
2、投票简称:金钛投票
3、投票时间:2016 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:
00
4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序:
(1)在投票当日,“金钛投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数;
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1;
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案 对应的
表决事项
序号 申报价格
议案1 关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案 1.00元
(4)在“委托数量”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权;
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 31 日下午 3:
00 至 9 月 1 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席吉林金
浦钛业股份有限公司2016年第四次临时股东大会,对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
序号 表决事项 同意 反对 弃权
关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议
1
案
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。