证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2016—051
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次临时会议于 2016 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应
参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议审议了如下议案。
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公
司使用最高额度不超过 7 亿元暂时闲置的募集资金适时购买理财产品，在额度范
围内授权管理层具体办理实施相关事项。相关内容详见上海证券交易所网站专项
披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募
集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 10 亿元闲置募集资金暂时补充
公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。相关内
容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于注销全资子公司的议案
根据公司经营管理的需要，为降低管理成本、整合业务资源、提高运营效率，
公司决定注销全资子公司—兰州海诚工程有限公司。相关内容详见上海证券交易
所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 17 日
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