证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2016—052
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
二次会议于2016年8月15日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应参与表决监事
5 人，实际参与表决监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的相关规定，公司使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资
金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影
响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理
财产品。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次使用闲置募集资金10亿元暂时补充公司流动资金，符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于
提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司
使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 17 日
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