证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-27
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2016 年 8 月 5 日以书面方式向全
体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。
2、会议于 2016 年 8 月 15 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行
表决。
3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2016 年半年度报
告和半年度报告摘要。
全体监事审核后一致认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于 2016 年半年
度利润分配的议案。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案。
1
决定于 2016 年 9 月 2 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会
二Ｏ一六年八月十七日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
