证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-050
吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 12 日
以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016 年 8 月 16 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于变更会计政策的议案》
同意根据公司实际治理情况变更相应会计政策，具体内容详见公
司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更会
计政策的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 8 月 16 日
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