光一科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为
独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对第三届董事会第八次会议审议2016
年半年报涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，
公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制
了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司严格按照第三届董事会第二次会议审议通过的担保
额度履行对子公司的担保程序。公司于2016年6月20日对全资子公司江苏德能电
力设计咨询有限公司提供一笔授信担保，金额600万元、担保期限1年；除此之外，
公司无其它对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担
保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，
严格控制了相关的风险。
三、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司募集资金管理办法等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
独立董事: 茅宁、周友梅、刘向明
2016 年 8 月 16 日
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