证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-069
湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2016 年 8 月 5 日将召开第三
届监事会第十二次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2016 年 8
月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议的
方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵
立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份
有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、 审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司
2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
《2016 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2016
年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
二、 审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
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第三届监事会第十二次会议决议公告
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信
息披露网站。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月十六日
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