证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-042
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议决定于2016年9月2日召开2016年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交
易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互
联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网
络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 2 日（星期五）下午 3 点；
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2016 年 9 月 2 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 1 日 15:00 至 2016
年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
5. 现场会议召开地点：公司 310 多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区
华中科技大学科技园天喻楼三楼）。
6. 会议出席人员
1
（1）截止股权登记日 2016 年 8 月 29 日下午股市收盘时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托
书》见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7. 公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 4 月修订）》的
有关规定执行。
二、 会议审议事项
1．审议《关于选举董事的议案》（中小投资者单独计票）；
2. 审议《关于发行超短期融资券的议案》（特别决议事项，须出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过；中小投资者单独计票）；
3. 审议《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》（中小投资者单独计票）；
4．审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》（中小投资者单独计票）。
议案1、2、3已经公司第六届董事会第二十一次会议和/或第六届监事会第十四
次会议审议通过，详见公司于2016年8月17日披露于中国证监会指定信息披露网站的
相关公告；议案4已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议
审议通过，详见公司于2016年4月13日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公
告。
三、 现场会议登记方法
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
2
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席会议登记手续（《参会股东登
记表》见附件二），截止时间为2016年9月1日下午5点。来信请在信封上注明“股东
大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2016年9月1日下午5点前备置于公司
董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同时
备置于公司董事会办公室。
2. 登记时间：2016年9月1日9:00-17:00。
3. 登记地点：公司董事会办公室。
四、 网络投票操作流程
详见附件三。
五、 其他事项
1. 会议联系方式
联系人：公司董事会办公室何娟
电话：027-87920301 传真：027-87920306 邮箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
邮编：430223
2. 出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。
六、 备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
3
附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份
有限公司2016年第二次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 《关于选举董事的议案》
2 《关于发行超短期融资券的议案》
3 《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》
4 《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
注：上述议案设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意
见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2016年第
二次临时股东大会结束时终止。
4
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
5
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 股东账号：
身份证号码或营业执照号码： 持股数：
联系电话及传真： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
备注：
6
附件三：
网络投票操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码：365205，投票简称：天喻投票。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 《关于选举董事的议案》 1.00
1.01 董事候选人石鹰 1.01
2 《关于发行超短期融资券的议案》 2.00
3 《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》 3.00
4 《关于2015年度计提资产减值准备的议案》 4.00
本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过交易系统投票的程序
1. 投票时间：2016 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 1 日 15:00，结束时间为 2016
7
年 9 月 2 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进
行投票。
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