编号: GDH-16-02
时代出版会议文件 日期：2016-08-22
时代出版传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料
2016 年 8 月
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时代出版传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2016 年 8 月 22 日下午 14：30
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
三、会议主持人：王民董事长
四、议程内容：
（一） 宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合
的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。
（二）审议议案：
1. 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议记票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
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（八）由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票
统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
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目 录
1. 关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 5
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会议资料
关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
截至 2016 年 8 月 4 日，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公
司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）、
时代国际出版传媒（上海）有限公司以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公
司（以下简称“时代物资”）、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务
有限公司提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为 255,000 万元。因相关
银行提供的授信产品不适应、费率偏高等原因，上述担保实际使用额度偏低（实际
使用额度 122,500 万元），已影响业务发展，公司现对并未实际使用的银行综合授
信额度 132,500 万元进行一次性清理，提前终止。对于已使用的 122,500 万元，将
于到期后自行终止。
为了进一步促进所属子公司的生产经营发展，满足其对银行综合授信资源的需
求，提高其经济效益，公司拟为全资子公司时代科技提供金额为 80,000 万元的银
行综合授信连带责任担保；拟按照 80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提
供金额为 140,000 万元的银行综合授信连带责任担保；拟为全资子公司物资公司提
供金额为 110,000 万元的银行综合授信连带责任担保；拟为全资子公司时代少儿文
化发展有限公司的全资子公司安徽时代少儿国际文化传媒有限公司提供金额为
4,000 万元的银行综合授信连带责任担保；上述银行综合授信连带责任担保金额共
计 334,000 万元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2016 年 8 月 4 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银
行综合授信提供担保的公告》）。
由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率均超过 70%，根
据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项
将提交本次临时股东大会审议。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
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