证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-063
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2016 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2016 年
8 月 9 日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，
实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会
董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》
公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同期披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2016年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于2016年半年度相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 16 日
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