股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2016-068
国药集团药业股份有限公司
关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 批 准 ，公 司 拟 与 北 京 泊 云
利 康 医 药 信 息 咨 询 中 心 （ 有 限 合 伙 ）、 邓 劲 光 先 生 和 北 京 天 马 汇 金 医
药科技有限公司共同投资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公
司 （ 以 工 商 行 政 管 理 机 关 核 准 的 名 称 为 准 ）。 公 司 拟 出 资 180 万 元 ，
持 有 霍 尔 果 斯 市 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公 司 18%的 股 份 。本 次 投 资 设
立不构成关联交易。
一、关联交易概述
国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”、“ 本 公 司 ”） 第
六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 于 2016 年 8 月 16 日 召开，审 议 通 过 公 司 关
于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的议案。
表决结果：
12 票 同 意 ； 0 票 反 对 ； 0 票 弃 权 。
本 公 司 与 上 述 各 投 资 方 无 关 联 关 系 ，暨 本 次 投 资 设 立 不 构 成 关 联
交易。
依据上海证券交易所股票上市规则及公司《章程》的相关规定，
本次交易无需提交股东大会审议批准。
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二、投资各方概述
（一）法人投资方介绍
1、 北 京 泊 云 利 康 医 药 信 息 咨 询 中 心 （ 有 限 合 伙 ）
(1) 注 册 资 本 ： 421 万 人 民 币
(2) 企 业 性 质 ： 有 限 合 伙
(3) 住 所 ： 北 京 市 丰 台 区 黄 土 岗 高 阳 村 2 号 楼 A 座 6534 室
(4) 法 定 代 表 人 ： 李 文 杰
(5) 经 营 范 围 ：技 术 推 广 、开 发 、转 让 、咨 询 、技 术 服 务 ，信 息
咨询等
北 京 泊 云 利 康 医 药 信 息 咨 询 中 心（ 有 限 合 伙 ）与 本 公 司 无 关 联 关
系。
2、 北 京 天 马 汇 金 医 药 科 技 有 限 公 司
(1) 注 册 资 本 ： 2000 万 人 民 币
(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
(3) 住 所 ： 北 京 市 门 头 沟 区 石 龙 经 济 开 发 区 永 安 路 20 号 3 号 楼
A-4402 室
(4) 法 定 代 表 人 ： 王 咨
(5) 经 营 范 围 ：技 术 开 发 、转 让 、服 务 、咨 询 、推 广 ；企 业 形 象
策 划 ；计 算 机 软 硬 件 开 发 ；计 算 机 系 统 集 成 ；会 议 服 务 ；数 据 处 理（ 数
据 处 理 中 的 银 行 卡 中 心 、PUE 值 在 1.5 以 上 的 云 计 算 数 据 中 心 除 外 ）；
组织文化艺术交流活动；承办展览展示；销售计算机软硬件及外设、
文 化 用 品 、 体 育 用 品 、 电 子 产 品 。（ 企 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目 ， 开
展 经 营 活 动 ；依 法 须 经 批 准 的 项 目 ，经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容
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开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动 。）
北京天马汇金医药科技有限公司与本公司无关联关系。
（二）个人投资方介绍
邓 劲 光 ， 男 ， 住 址 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 ， 2014-2015 年 清 华 控 股
华 融 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 ，香 港 联 合 水 泥 控 股 有 限 公 司 执
行 董 事 ， 深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司 董 事 。 2015-2016 年 北 京 嘉 事 堂
连锁有限公司总经理。
邓劲光先生与本公司无关联关系。
三、合资新设标的基本情况
1、 拟 注 册 的 公 司 名 称 ： 霍 尔 果 斯 市 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公 司
（以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、 注 册 资 本 ： 1000 万 人 民 币
3、经 营 范 围 ：预 包 装 食 品 销 售（ 含 冷 藏 冷 冻 食 品 ），特 殊 食 品 销
售 （ 保 健 食 品 ， 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ， 医 用 食 品 ）， 销 售 医 疗 器 械 一 类 ，
二 类 ， 三 类 ， 日 用 品 ，饲 料 ， 卫 生 间 用 具 ， 化 妆 品 ， 卫 生 用 品 ， 文 化
用 品 ，技 术 咨 询 ，技 术 服 务 ，经 济 贸 易 咨 询 ，会 议 服 务 ，广 告 ，数 据
销售
4、 出 资 方 式 、 认 缴 出 资 额 、 股 权 比 例 如 下 ：
序号 股东名称 认缴出资 股权比例 出资
（万元人民币） 方式
1 北京泊云利康医药信息 400 40% 货币
咨询中心（有限合伙）
3
2 邓劲光 340 34% 货币
3 国药集团药业股份有限 180 18% 货币
公司
4 北京天马汇金医药科技 80 8% 货币
有限公司
四、本次交易对公司的影响
公 司 通 过 投 资 新 设 霍 尔 果 斯 市 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公 司 ，加 强
与 各 区 域 龙 头 医 药 零 售 商 合 作 ，通 过 打 造 互 联 网 营 销 平 台 ，缩 短 医 药
流 通 环 节 ， 推 动 移 动 互 联 网 业 务 发 展 ， 实 现 线 上 信 息 技 术 +线 下 物 流
体 系 +线 下 药 店 合 作 ， 将 有 利 于 公 司 进 一 步 增 强 整 体 竞 争 能 力 ， 符 合
公司的长远规划。
本次投资设立公司短期内不会对本公司的经营成果产生重大影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
（一）董事会决议；
（二）监事会决议；
（三）独立董事意见；
（四）独立董事事前认可；
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2016 年 8 月 17 日
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