股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2016-069
国药集团药业股份有限公司
关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 批 准 ，公 司 拟 与 北 京 若 华
医 疗 器 械 有 限 公 司 共 同 投 资 新 设 国 药 诊 疗 科 技（ 北 京 ）有 限 公 司（ 以
工 商 行 政 管 理 机 关 核 准 的 名 称 为 准 ）。 公 司 拟 出 资 255 万 元 ， 持 有 新
设 国 药 诊 疗 科 技 （ 北 京 ） 有 限 公 司 51%的 股 份 。 本 次 投 资 设 立 不 构 成
关联交易。
一、关联交易概述
国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”、“ 本 公 司 ”） 第
六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 于 2016 年 8 月 16 日 召开，审 议 通 过 公 司 关
于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的议案。
表决结果：
12 票 同 意 ； 0 票 反 对 ； 0 票 弃 权 。
本 公 司 与 上 述 投 资 方 无 关 联 关 系 ，暨 本 次 投 资 设 立 不 构 成 关 联 交
易。
依据上海证券交易所股票上市规则及公司《章程》的相关规定，
本次交易无需提交股东大会审议批准。
二、投资方概述
1
1、 北 京 若 华 医 疗 器 械 有 限 公 司
(1) 注 册 资 本 ： 200 万 人 民 币
(2) 企 业 性 质 ： 有 限 责 任 公 司 (自 然 人 投 资 或 控 股 )
(3) 住 所 ： 北 京 市 东 城 区 东 花 市 北 里 中 区 22 号 楼 四 层 401 室
(4) 法 定 代 表 人 ： 李 万 兵
(5) 经 营 范 围 ：销 售 医 疗 器 械 Ⅱ 、Ⅲ 类 ；销 售 医 疗 器 械（ Ⅰ 类 ）、
日用杂品、工艺美术品、百货；医疗器械技术的开发、服务、咨询；
房 地 产 信 息 咨 询（ 不 含 中 介 服 务 ）；房 屋 租 赁 ；设 备 租 赁 。（ 企 业 依 法
自 主 选 择 经 营 项 目 ，开 展 经 营 活 动 ；依 法 须 经 批 准 的 项 目 ，经 相 关 部
门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ；不 得 从 事 本 市 产 业 政 策 禁 止 和
限 制 类 项 目 的 经 营 活 动 。）
北京若华医疗器械有限公司与本公司无关联关系。
截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 北 京 若 华 医 疗 器 械 有 限 公 司 资 产 总 额
为 23,224 万 元 、负 债 总 额 10,612 万 元 、所 有 者 权 益 为 12,612 万 元 ；
营 业 收 入 为 26,569 万 元 、 净 利 润 为 4,419 万 元 。
三、合资新设标的基本情况
1、 拟 注 册 的 公 司 名 称 ： 国 药 诊 疗 科 技 （ 北 京 ） 有 限 公 司 （ 以 工
商行政管理机关核准的名称为准）
2、 注 册 资 本 ： 500 万 人 民 币
3、 经 营 范 围 ： 诊 断 试 剂 配 送 、 器 械 耗 材 配 送 、 设 备 配 送 、 维 修
等
4、 出 资 方 式 、 认 缴 出 资 额 、 股 权 比 例 如 下 ：
序号 股东名称 认缴出资 股权比例 出资
（万元人民币） 方式
2
1 国药集团药业股份有限 255 51% 货币
公司
2 北京若华医疗器械有限 245 49% 货币
公司
四、本次交易对公司的影响
公 司 通 过 投 资 合 作 新 设 国 药 诊 疗 科 技（ 北 京 ）有 限 公 司 ，能 够 有
效 整 合 资 源 ，顺 利 拓 展 北 京 市 医 疗 诊 断 试 剂 市 场 ，提 升 现 有 的 销 售 业
绩 和 毛 利 水 平 ，寻 求 新 的 利 润 增 长 点 ，将 有 利 于 公 司 进 一 步 增 强 整 体
竞争能力，符合公司的长远规划。
本次投资设立公司短期内不会对本公司的经营成果产生重大影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
（一）董事会决议；
（二）监事会决议；
（三）独立董事意见；
（四）独立董事事前认可；
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2016 年 8 月 17 日
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